Listado de Recaudos
Ficha de Identificación del Inversionista.
Actualización de Datos: Persona Natural
 

Descargar y Consignar los siguientes recaudos:

   

Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargar, haga clic aquí.

Ficha de identificación del Inversionista. Para descargar, haga clic aquí.

    Debe completar la planilla, firmar y estampar su huella dactilar.

Documento de identificación del solicitante (presentar original y fotocopia):

    • Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país:

    Cédula de Identidad laminada vigente.

    • Personas naturales extranjeras transeúntes en el país:

    Cédula de Identidad laminada vigente.

    • Personas naturales extranjeras no residentes:

    Pasaporte vigente, con visa venezolana vigente (si aplica).

 

En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:

    • Original y copia legible del Documento de Identidad (vigente) del cónyuge (C.I. laminada o pasaporte).

    • Original y copia del Acta de Matrimonio (En caso de que la cédula no lo indique).

    • Capitulaciones matrimoniales (En caso de que aplique).

    • Si, su estado civil no está actualizado en el Documento de Identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) - Vigente:

    • Original y fotocopia legible del Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) del titular.

Referencia bancaria:

    • Original del documento y en el caso que no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor, su fecha de emisión no debe ser mayor a noventa (90) días.

Constancia de trabajo actual o Informe de Atestiguamiento de Ingresos de acuerdo al caso que aplique:

    • Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado:

    • Original de la Constancia de Trabajo emanada de la gerencia de recursos humanos respectiva.

    • Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a noventa (90) días.

    • Profesional en libre ejercicio trabajador Independiente:

    • Original del Informe de Atestiguamiento de Ingresos.

    • Debe ser emitida con antigüedad no mayor a noventa (90) días, expedida y firmada por un contador público colegiado, donde indique los nombres y apellidos, cédula de identidad, profesión, oficio o actividad; relación de ingresos; origen de los mismos y promedio mensual de dichos ingresos.

Personas autorizadas, apoderado o representante:

    • Original y fotocopia del documento de identidad de personas autorizadas, apoderado o representante, así como el poder debidamente autenticado (en caso que aplique).

Constancia de Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos, cada vez que realice una operación:

    • Suministrada por Mercantil. Para descargar la planilla, haga clic aquí.

Constancia de Declaración y Aceptación "Conozca su Accionista". Para descargar la planilla, haga clic aquí.

Mercantil Servicios Financieros, C.A., podrá solicitar, con un enfoque basado en riesgo, cualquier información y documentación adicional necesaria para asegurar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de prevención contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), conforme a la norma vigente.

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